PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO a.d. Banja Luka
U skladu sa članom 12. Statuta Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i članom 20. Statuta Društva, Upravni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj 26.04.2022. godine,
SAZIVA
II redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva
Sjednica će se održati u 30.05.2022. godine, u 14:00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, u Banjoj Luci, Kralja Petra I Karađorđevića 66.
DNEVNI RED
1. Usvajanje prijedloga odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Usvajanje prijedloga odluke o imenovanju radnih tijela Skupštine akcionara;
3. Usvajanje prijedloga odluke o dnevnom redu II redovne Skupštine akcionara;
4. Usvajanje prijedloga odluke o usvajanju zapisnika prethodne Skupštine akcionara;
5. Usvajanje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Prvo penzionersko mikrokreditno društvo" a.d. Banja Luka i finansijskih izvještaja za 2021. godinu;
6. Usvajanje prijedloga odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu;
7. Usvajanje prijedloga odluke o rasporedu revidirane dobiti „Prvo penzionersko mikrokreditno društvo" a.d. Banja Luka za 2021. godinu;
8. Usvajanje prijedloga odluke o rasporedu neraspoređene dobiti po godišnjem obračunu za 2021. godinu;
9. Usvajanje prijedloga Odluke o isplati dividende za 2021. godinu akcionarima „Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva" a.d. Banja Luka;
10. Usvajanje prijedloga odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije finansijskih izvještaja „Prvo penzionersko mikrokreditno društvo" a.d. Banja Luka za 2022. godinu;
11. Usvajanje prijedloga odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora o izvršenoj kontroli poslovanja Društva u periodu 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine.
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaće svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 20.05.2022. godine.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
Ukoliko ne budu ispunjene pretpostavke za održavanje sjednice Skupštine, rezervni termin za održa-vanjeovesjedniceSkupštineje 14.06.2022. godineu 13:00 časovau poslovnimprostorijamaDruštva, u Banjoj Luci, Kralja Petra I Karađorđevića 66.
Materijali za skupštinu biće dostupni akcionarima u sjedištu društva u Banja Luci, svakim radnim danom od 09-15 časova.
Predsjednik Upravnog odbora
Marijana Žiravac Mladenović