Na osnovu člana 54. Statuta „Vodovoda" a.d. Čelinac-Prečišćeni tekst, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 20.04.2022. godine, donio je
ODLUKU
O sazivanju XIII redovne sjednice
Skupštine akcionara „Vodovoda" a.d. Čelinac
Sjednica trinaeste redovne Skupštine akcionara održat će se dana 15.06.2022.godine /srijeda/sa početkom rada u 11,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Ul. Majdanpečka 13 u Čelincu.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
l.Izbor radnih tijela:
a) Predsjedavajućeg Skupštine.
b) Komisije za glasanje.
c) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2021.godinu
b) Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2021.godinu
c) Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izveštaja za 2021.godinu
č)Izvještaja o poslovanju Društva za 2021.godinu
ć)Finansijskog izvještaja Društva za 2021.godinu
d) Odluke o raspoređivanju dobiti za 2021.godinu
dž)Finansijskog plana Društva za 2022.godinu
đ)Finansijskog plana Društva za period 2022-2024.godine
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova,standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora iz reda akcionara (dva ispred kapitala opštine Čelinac) ili drugih lica izvan Društva.
5. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.
6. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.
7. Razno.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme, sa istim dnevnim redom dana 16.06.2022.godine. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 05.06.2022.godine (10-i dan prije održavanja Skupštine).
Uvid u materijale za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 14,00 časova u Opštoj službi Preduzeća, Ulica Majdanpečka 13. Ova Odluka će biti objavljena u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" te na internet stranici Banjalučke berze.
NADZORNI ODBOR
„VODOVOD" AD ČELINAC