UPRAVNI ODBOR
Broj: 01/1-198-1/22
Datum: 10.05.2022. godine
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik RS 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 27. Statuta Građevinskog preduzeća „Gradip" AD Prnjavor, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 10.05.2022. godine, donosi
ODLUKU
O SAZIVANjU DVADESETE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
GRAĐEVINSKOG PREDUZEĆA „GRADIP" AD PRNjAVOR
Skupština će se održati dana 22.06.2022. godine (srijeda) sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Upravne zgrade Društva, ulica Svetog Save 28, u Prnjavoru.
I
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara; Imenovanje tijela Skupštine Društva i to:
1.1. Imenovanje Zapisničara,
1.2. Imenovanje Komisije za glasanje,
1.3. Imenovanje ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o prisutnosti akcionara i utvrđenom kvorumu;
3. Usvajanje dnevnog reda dvadesete Skupštine Društva;
4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 19. redovne Skupštine Društva;
5. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskh izvještaja Društva za 2021. godinu,
- Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu,
- Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu,
- Izvještaja Upravnog odbora Društva za 2021. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iskazane po završnom računu Društva za 2021. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i donošenje odgovarajućih akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima koji su neophodni za upis promjene pravne forme u sudskom registru;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje društva sa ograničenom odgovornošću;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni naziva društva sa ograničenom odgovornošću;
10. Ostala pitanja
II
POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine sa gore predloženim dnevnim redom. Prijedlog za izbor predsjednika Skupštine i radnih tijela Skupštine Upravni odbor će iznijeti na samoj Skupštini sačinjen na osnovu prisutnih i predstavljenih akcionara Društva.
U skladu sa članom 277. Zakona pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 12.06.2022. godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine), a koja je dostupna svim akcionarima radi uvida i kopiranja u sjedištu Društva ulica Svetog Save 28 Prnjavor, 78430 Prnjavor. Ukoliko akcionar glasa preko punomoćnika, punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena ili naziva, podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
III
Skupštinski materijal je u skladu sa članom 421. Zakona o privrednim društvima dostupan akcionarima u sjedištu Društva svakim radnim danom u periodu od 07:00 - 15:00 časova, kao i internet stranici Društva i „Banjalučke berze" www.blberza.com
Upravni odbor