Bosnamontaža a.d. Prijedor saziva 27. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 304,stav 1,tačka g) a u vezi sa članovima 267. i 272 . Zakona o privrednim Društvima , („Službeni glasnik Republike Srpske '" broj:127/08, 58/09,100/11,67/13,100/17 i 82/19 člana 48. Statuta „Bosnamontaža" a.d. Prijedor, Upravni odbor u skladu sa svojom odlukom

SAZIVA
27. redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Bosnamontaža" a.d. Prijedor

Sjednica Skupštine će se održati dana 29.06.2022.godine sa početkom u 10 časova u prostorijama „Bosnamontaža" a.d. Prijedor, ulica Rudnička bb Prijedor.
Za sjednicu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara „Bosnamontaža" a.d. Prijedor (predsjednika Skupštine, zapisničara, komisije za glasanje i dva akcionara, koji ovjeravaju zapisnik ) 2.. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje o prisutnosti akcionara
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara od
16.11.2021.godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
- Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu
- finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu
- Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja
- Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021.godinu
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Društva za 2021. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2022. godinu

Poziv za 27. Skupštinu akcionara objavljuje se u „Glasu Srpske" i „Nezavisnim novinama".Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima dostupni su akcionarima na internet stranici berze, a akcionari mogu ostvariti uvid u skupštinske materijale svakim radnim danom od 9 do 15 časova u sjedištu „Bosnamontaža" a.d. Prijedor Rudnička bb. Prijedor.Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 19 .06.2022. godine. U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma , ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se istog dana na istom mjestu sa istim dnevnim redom u 13.30 časova. Pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili putem punomoćnika.


Upravni odbor
„Bosnamontaža" a.d. Prijedor

Prijedor,23.05.2022
Broj:27-1/22

 



Prečice: BMNT