„Glas srpski - Grafika" a.d. Banja Luka
Ul.Skendera Kulenovića br. 93
78 000 Banja Luka
UPRAVNI ODBOR
Broj:AD-60-1/22
Datum:07.06.2022. godine
Na osnovu člana 281. i člana 304. alineja v) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), člana 38. Statuta „Glas srpski -Grafika" a.d. Banja Luka br: AD-13 517/12 od 29.06.2012.godine, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 07.06.2022. godine, donio je odluku kojom
SAZIVA
23. redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Glas srpski- Grafika" a.d. Banja Luka koja će se održati dana 08.07.2022. godine (petak) s početkom rada u 12,00 časova u sjedištu Društva u ulici Skendera Kulenovića br. 93, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva (komisija za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika);
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
4. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. vanredne sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021. godinu;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu;
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva iskazanog na dan 31.12.2021. godine;
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu;
11. Informacija ili Izvještaj o preduzetim aktivnostima po osnovu Odluke o usvajanju elaborata vještaka građevinsko - arhitektonske struke broj: AD-1526/21 od dana 06.09.2021.godine i Zaključka broj:AD-10/22 od dana 05.01.2022.godine i donošenje odgovarajuće odluke ili zaključka
12. Razno
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broji i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 28.06.2022.godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan 15.07.2022. godine, u prostorijama Društva, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.
Materijali sa dnevnim redom dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva u ul.Skendera Kulenovića br.93 u Banjoj Luci, svakim radnim danom od 9,00-14,00 časova, počev od dana objavljivanja Oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanje Skupštine u zakazanom vremenu. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon (051) 249-813.