„DRINA OSIGURANjE" AD MILIĆI
Broj: UO- 45/2022
Dana: 08.06.2022.godine
Na osnovu člana 304., a u vezi člana 272. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „ Drina osiguranje " Milići, Upravni odbor „ Drina osiguranje" AD, dana 08.06.2022. godine donosi
ODLUKU
o sazivanju druge vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva u 2022.godini
Saziva se druga vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „ Drina osiguranje " Milići u 2022. godini, koja će se održati dana 28.06.2022. godine (utorak) sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama sjedišta Društva u Milićima, Ulica 9. Januar boj 4. i utvrđuje se sljedeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine,
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izbor tri člana komisije za za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara,
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2022. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju Internog revizora,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Internog revizora,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru ovlašćenog aktuara za 2023.godinu,
9. Tekuća pitanja.
U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 08.07.2022. godine na istom mjestu sa početkom u 11,00 časova, sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari koji na dan 19.06.2022.godine budu upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).
Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu „ Drina osiguranja " AD Milići, ul. Ulica 9. Januar broj 4., Sektor za pravne poslove, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.
Predsjednik Upravnog odbora
mr Rajko Dukić