Broj: 01-NO-0112-LIII-3356-15/22
Datum: 27.06.2022. godine
Nadzorni odbor
Na osnovu člana 267.Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17 i 82/19), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, Nadzorni odbor na sjednici održanoj putem dana 27.0b.2022.godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju LIII (pedesettreće vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje
Pedesettreća vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje a.d. ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, održaće se dana 15.07.2022. godine u prostorijama Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ulica Jovana Raškovića br.6., sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlažem sledeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje;
2. Izbor radnih tijela;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa LII (pedesetdruge) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovine" a.d. Trebinje;
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovine" a.d. Trebinje za 2022. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovine" a.d. Trebinje za period 2022-2024.godina.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku koji su evidentirani kao akcionari na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, odnosno na dan 05.07.2022.godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
U slučaju da se IP vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 22.07.2022. godine (petak) u isto vrijeme na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.
Prijedlog akata-materijala koji se nalazi na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na šeć stranici i oglasnoj tabli "Elektro-Hercegovina"a.d. Trebinje, a uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 7,00-15,00 časova, u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.
Pismene izjave "za" i "protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda mogu se dostaviti do početka zasjedanja Skupštine na adresu Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ul. Jovana Raškovića br. 6. ili na telefaks broj: + 387-59-260-678. Original izjave o glasanju koje pristignu putem elektronske pošte ili faksa potrebno je dostaviti poštom, najduže tri dana nakon održavanja Skupštine.
PREDSJEDNIK
Nadzornog odbora
Srđan Simović dipl.ekonomista s.r