Na osnovu člana 35 tačka 9. Statuta Akcionarskog društva "Farma koka nosilja"-prečišćeni tekst, Upravni odbor AD "Farma koka nosilja" Milići, je na sjednici održanoj dana 14.09.2022 . godine, d o n i o:
O D L U K U
I
o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 2022.godinu AD "Farma koka nosilja" Milići. Skupština akcionara će se održati dana 17.10.2022. godine (ponedeljak) u prostorijama AD "Farma koka nosilja" u Vukšić Polju sa početkom u 12,00 časova.
Za redovnu ( godišnju) Skupštinu akcionara se predlaže sledeći
D n e v n i r e d
1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika od strane predsjedavajućeg Skupštinom akcionara,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma,
3. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda,
5.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora za 2021.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD "Farma koka nosilja" za 2021. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja (Završnog računa) za 2021. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora o finansijskim izvještajima za 2021. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti/ pokriću gubitaka po Završnom računu za 2021. godinu,
11. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog Revizora za 2022. godinu i određivanju naknade nezavisnom Revizoru,
12. Tekuća pitanja.
II
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan 07.10.2022. godine lično, putem zastupnika ili punomoćnika.
III
Kopije materijala za Skupštinu akcionara, akcionari mogu pogledati svakim radnim danom u prostorijama Društva u Vukšić Polju.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara će biti održana narednog dana, odnosno 18.10.2022. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnim listovima „Nezavisne novine" i „Glas Srpske" i na internet stranici Banjalučke berze.
Broj: UO-I-8/22
Datum:14.09.2022. godine,
Predsjednik Upravnog odbora
Aleksandar Dukić