Mješoviti holding „ERS"- MP a.d. Trebinje
ZP „Elektrodistribucija" a.d.Pale
Nadzorni odbor
Broj: NO-XVII-365-1/22
Datum, 23.11.2022. godine
Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale, Nadzorni odbor Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale na XVII sjednici održanoj dana 23.11.2022. godine
S A Z I V A
godišnju sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje
ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale
Godišnja sjednica Skupštine akcionara ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 26.12.2022. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
D N E V N I R E D
1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održane dana 28.11.2022. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i zavisnog preduzeća „OIE BiM" d.o.o. Pale za 2021. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2021. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje- ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za otklanjanje nedostataka navedenih u izvještaju Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2021. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Revidovanog konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i „OIE BiM" d.o.o. Pale za 2021. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Revidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i „OIE BiM" d.o.o. Pale za 2021. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Revidovanog konsolidovanog finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i „OIE BiM" d.o.o. Pale za 2021. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Revidovanog finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2021. godinu;
10. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2021. godinu ;
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2021. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2021. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje Etičkog kodeksa Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale.
U slučaju da se godišnja sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 26.12.2022. godine, ponovljena godišnja sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 04.01.2023. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 16.12.2022. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Uvid u materijal koji će se razmatrati na ovoj sjednici Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva, u prostorijama Preduzeća u terminu od 7:00 do 15:00 časova.
Predsjednik
Nadzornog odbora
Branko Koroman, dr tehničkih nauka