Broj: 01-NO-0112-6251-19/22
Datum: 25.11.2022. godine
Nadzorni odbor
Na osnovu člana 267.Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17 i 82/19), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 25.11.2022.godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju LIV (pedesetčetvrte) redovne sjednice Skupštine akcionara
Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje
ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje
Pedesetčetvrta - redovna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" - MP a. d. Trebinje a.d. ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, održaće se dana 28.12.2022. godine u prostorijama Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ulica Jovana Raškovića br.6., sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlažem sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje;
2. Izbor radnih tijela;
3. Usvajanje Zapisnika sa 53 (pedesettreće) - vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovine" a.d. Trebinje;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješoviti Holding „ERS"
- MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje za 2021. odinu, izvještaja o transakcijama sa povezanim pravnim licima u 2021. godini, izvještaja o internoj reviziji elemenata usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2021.godini;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješoviti Holding „ERS"
- MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje za 2021. godinu,
b. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja preduzeća za 2021. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju preduzeća za 2021.godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća za 2021. godinu,
9. Donošenje odluke o usvajanju preporuka za otklanjanje nedostataka po izvještaju nezavinsog revizora „Grant Thornton" d.o.o Banja Luka na finansijske izvještaje za 2021. godinu;
10. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2021. godini;
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku koji su evidentirani kao akcionari na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, odnosno na dan 18.12.2022.godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
U slučaju da se LIV redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 03.01.2023. godine (utorak) u isto vrijeme na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.
Prijedlog akata-materijala koji se nalazi na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na šeć stranici i oglasnoj tabli "Elektro-Hercegovina"a.d. Trebinje, a uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 7,00-15,00 časova, u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.
Pismene izjave "za" i "protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda mogu se dostaviti do početka zasjedanja Skupštine na adresu Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ul. Jovana Raškovića br. 6. ili na telefaks broj: + 387-59-260-678. Original izjave o glasanju koje pristignu putem elektronske pošte ili faksa potrebno je dostaviti poštom, najduže tri dana nakon održavanja Skupštine.
PREDSJEDNIK Nadzornog odbora
Srđan Simović dipl.ekonomista s.r