„UGOTURS" AD
Ulica Prve čelinačke lake brigade br 57, Čelinac
U skladu sa članom 64. Statuta, člana 2. Poslovnika o radu Skupštine akcionara društva i odluke Upravnog odbora broj 71/22 od 12.12.2022.godine Upravni odbor
SAZIVA
XVIII (osamnaestu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "UGOTURS" AD Čelinac koja će se održati dana 28.12.2022.(srijeda) sa početkom u 9 časova u prostorijama Društva u Čelincu, ulica Prve čelinačke lake brigade br 57., u prisustvu notara Dragane Lipovčić, sa sljedećim
DNEVNIM REDOM
1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara;
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na otkupioca uz plaćanje primjerene novčane naknade;
5. Razno.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu sa istim dnevnim redom u 10:00 časova.
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, po kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima u prostorijama Društva u terminu od 8:00-16:00 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja Saziva do dana održavanja Skupštine. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 18.12.2022. godine Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Obavještenje akcionarima:
Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438-b. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19], otkupilac Cvijanović Svjetlana, donijela Odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,21 KM za jednu akciju.
UPRAVNI ODBOR