Broj : 777-NO/23
Banja Luka, 08.02.2023. godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik RS" br. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 32. alineja 4. Statuta Lutrije RS a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća na 27. sjednici održanoj dana 08.02.2023. godine, donosi
ODLUKU
o sazivanju Dvadesetčetvrte vanredne sjednice
Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske ad Banja Luka
I
Saziva se Dvadesetčetvrta vanredna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 27.02.2023.godine (ponedjeljak) u direkciji Preduzećau ulici VukaKaradžića br. 2 Banja Luka sa početkom u 12,00 časova.
II
Za sjednicu je predviđen sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skupštine
- predsjedavajućeg Skupštine
- Komisije za glasanje
- zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Dvadesettreće vanredne sjednice Skupštine akcionara Lutrije RS a.d. Banja Luka;
3. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2023. - 2025. godinu sa programom investicijaLutrije RS a.d. Banja Luka;
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2023. godinu sa programom investicija Lutrije RS a.d. Banja Luka;
5.Ostala pitanja
III
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 03.03.2023. godine sa početkom u 12,00 časova na istom mjestu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 17.02.2023.godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com
IV
Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za XXIV vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u dnevnom listuna teritoriji Republike Srpske.
V
Ova odluka stupa na snagudanom donošenja.
Predsjednik Nadzornog odbora
Miloš Aćić