„Grawe" osiguranje a.d. Banja Luka
UPRAVNI ODBOR
Broj: U-07/2023
Datum: 07.02.2023.god.
Prema članu 24. Statuta Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje „GRAWE" Banja Luka saziva
LI SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANjE „GRAWE",
BANjA LUKA
Sjednica se održava 14.03.2022. godine u prostorijama Društva u Banja Luci, I Krajiškog korpusa 39 u 09.00 časova.
Za ovu Sjednicu predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara Skupštine i ovjerivača Zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Zapisnika sa L Skupštine od 20.09.2022;
5. Usvajanje izvještaja odbora za reviziju;
6. Usvajanje izvještaja Komisije o godišnjem popisu imovine, potraživanja i obaveza, sa stanjem na dan 31.12.2022;
7. Razmatranje mišljenja ovlašćenih aktuara na godišnji račun i Godišnji izvještaj o poslovanju za 2022. godinu;
8. Razmatranje izvještaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2022. godinu;
9. Razmatranje Izvještaja o obavljenoj reviziji računovodstvenih izvještaja „GRAWE" osiguranja a.d. Banja Luka za 2022. godinu
10. Usvajanje izvještaja o poslovanju „GRAWE" osiguranje a.d. Banja Luka za 2022. godinu;
11. Odluka o usvajanju godišnjeg računa 2022. akcionarskog društva za osiguranje „GRAWE" Banja Luka;
12. Odluka o raspodjeli dobitka iz 2022. godine;
13. Odluka o isplati dividende.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra - Knjiga akcionara, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 04.03.2023. godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Banja Luka, I Krajiškog korpusa 39.
Upravni odbor
Predsjednik
Marko Mikić