UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 304., a u vezi sa članom 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske"broj 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19117/23) te člana 29. Statuta Akcionarskog društva „METAL" AD Gradiška, Upravni odbor Društva, na svojoj XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 17.03.2023. godine donio je
ODLUKU
o sazivanju XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara
sa prijedlogom Dnevnog reda
1. Saziva se XXIII redovna sjednica Skupštine društva METAL AD Gradiška, koja će se održati dana 20.04.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama sjedišta društva u ulici Dositejeva br. 7, 78400 Gradiška
2. Za navedenu sjednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor društva predlaže sljedeći
Dnevni red
1. Imenovanje radnih tijeia skupštine i to: Predsjednka i zamjenika predsjadnika, Komisije za giasanje, Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za giasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXII redovne sjednice Skupštine akcionara društva održane 29.06.2022.godine,
4. Razmatranje i usvajanje:
- Finansijskih izvještaja za 2022. godinu,
- Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja društva METAL AD Gradiška za 2022. godinu,
- Izvještaja o poslovanju društva METAL AD Gradiška u 2022. godinu,
- Izvještaja o radu Upravnog odbora između dva skupštinska zasjedanja,
5. Donošenje Odiuke o raspodjeii iskazane dobiti po finansijskim izvještajima za 2022. godinu
6. Donošenje Odiuke o razrješenju članova UO
7. Donošenje Odiuke o imenovanju članova UO
8. Donošenje Odiuke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu
9. Donošenje Odiuke o povećanju osnovnog kapitaia
10. Donošenje Odiuke o III (trećoj) emisiji redovnih akcija javnom ponudom
11. Razno
3. Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 10.04.2023. godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).
4. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine, uz preporuku akcionarima da, iskoriste pravo i mogućnost pismenog glasanja po predloženim tačkama dnevnog reda, kao i davanja izdvojenih mišljenja i komentara za koje smatraju da trebaju da uđu u zapisnik, sve to slanjem putem e-maila na adresu: pravnis-metal@gradiska.com, a potom i redovnom poštom na adresu: METAL AD Gradiška, Dositejeva 7, 78400 Gradiška
5. Punomoć se daje u pisanom obliku sa određivanjem punog imena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija, za koje se daje punomoć,
6. Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa, (pečatom ovjere), a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica i ista se se predaje Komisiji za glasanje prije početka sjednice.
7. Saziv Skupštine se objavljuje u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srspke, i to: „Glas Srpske" i "Nezavisne novine", kao i na internet stranici društva Metal AD Gradiška: www.metal-gradiska.com i internet stranici Banjalučke berze,
8. Materijali za XXIII redovnu Skupštinu u elektronskom obliku će biti biti dostupni radi preuzimanja, najkasnije10 dana nakon objavljivanja Saziva u dnevnim novinama, na navedenoj internet stranici društva, odnosno najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine,
9. O održavanju Skupštine akcionara društva posebno i u pisanoj formi obavjestiti nezavisnog revizora „EF revizor" d.o.o. Banja Luka, te Predsjednika i Zamjenika predsjednika Skupštine akcionara društva METAL AD Gradiška,
10. Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 13,00 časova.
11. Odluka stupa na snagu danom donošenja,a za njenu realizaciju zadužujuse stručne službe društva.