Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) i člana 48.Statuta AD „Veletekstil" Banja Luka, Upravni odbor Društva,
SAZIVA
DVADESET TREĆU redovnu Skupštinu akcionara AD „VELETEKSTIL"Banja Luka koja će se održati u ČETVRTAK 04.05.2023. godine, sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Društva, Banja Luka,Dunavska 1c
ZA Skupštinu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Donošenje odluke o izboru predsjednika 23. redovne Skupštine,
2. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje,
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa XXII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva,
4. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izvještaja za 2022.godinu,
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za 2022.godinu,
6. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2022.godinu,
7. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobitka ostvarenog u poslovnoj 2022.godini,
8. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022.godinu
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023.godinu.
10.Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva, zbog isteka mandata.
11.Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora AD „Veletekstil" Banja Luka,
12.Donošenje odluke o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Društva i članova Upravnog odbora
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici, a na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS sa stanjem na deset dana prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara a to je 24.04.2023.godine.
U slučaju da Skupština ne bude održana u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena XXIIIskupština će biti održana istog dana u 14,00 časova , na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 časova u prostorijama Društva u periodu od dana objavljivanja saziva do dana održavanja Skupštine.
UPRAVNI ODBOR