Triglav osiguranje, akcionarsko društvo
UPRAVNI ODBOR
Datum: 27. 3. 2023.
Na osnovu člana 38. Statuta Društva i članova 2. i 6. Poslovnika o radu, Upravni odbor Društva na 170. sjednici održanoj 27. 3. 2023. godine donosi
ODLUKU
1. Upravni odbor Društva saziva 30. redovnu sjednicu Skupštine akcionara Triglav osiguranja, ad Banja Luka koja će se održati 26. 4. 2023. godine u Banjoj Luci sa početkom u 10.00 časova u sjedištu Društva na adresi Ul. Prvog krajiškog korpusa br 29.
2. Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1) Izbor predsjednika i radnih tijela 30. redovne sjednice Skupštine akcionara Triglav osiguranja, ad Banja Luka
2) Usvajanje zapisnika sa 29. vanredne sjednice Skupštine akcionara
3) Izvještaj o poslovanju Društva za 2022. godinu
4) Izvještaj nezavisnog revizora za 2022. godinu
5) Mišljenje ovlašćenog aktuara o finansijskim izvještajima i Izvještaju o poslovanju Društva za 2022. godinu
6) Odluka o raspodjeli dobiti za poslovnu 2022. godinu
7) Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za 2022. godinu
8) Izvještaj o radu Odbora za reviziju Društva za 2022. godinu
9) Godišnji izvještaj o radu Interne revizije za 2022. Godinu
3. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 16. 4. 2023. godine. Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom Društva.
4. Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banjoj Luci, ul. Prvog krajiškog korpusa br. 29, radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počevši od dana objavljivanja odluke o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.
Predsjednik Upravnog odbora
Darko Popovski