„MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku Banja Luka
Branka Perduva bb
UPRAVNI ODBOR
Broj: 01-2-84/23
Datum:12.04.2023.
Na osnovu čl. 304., a u vezi sa čl. 272. i 268. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17,82/19,17/23) Upravni odbor MERIDIAN a.d. Banja Luka na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2023. donio je sljedeću
ODLUKU
1. SAZIVA SE 29. Skupština akcionara (vanredna skupština) koja će se održati dana 28.04.2023. godine (petak) u prostorijama Uprave društva u Banjoj Luci,Ul. Branka Perduva bb, II sprat, sa početkom u 12,00 časova.
2. Oglas o sazivu skupštine objaviti najkasnije 15 dana prije utvrđenog termina u dva dnevna glasila registrovana na području Republike Srpske sa sljedećim predloženim
DNEVNIM REDOM
2.1 Izbor predsjednika skupštine
2.2 Izbor radnih tijela skupštine (komisija za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika)
2.3 Izvještaj komisije za glasanje
2.4 Usvajanje zapisnika sa 28. skupštine akcionara održane 24.04.2023. godine
2.5 Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija Meridian a.d. Banja Luka
3. U slučaju da se vanredna skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena skupština će se održati istog dana u 13,00 časova na istom mjestu sa predloženim dnevnim redom.
4. Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan 18.04.2023. godine.
5. Materijali za skupštinu biće dostupni akcionarima u sjedištu društva u Banja Luci, Ul. Branka Perduva bb svakim radnim danom od 08-15 časova.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik
Upravnog odbora
Anđelko Šobot