Na osnovu člana 35. Statuta „GAS PROMET" AD Pale, i člana 6. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, Upravni odbor Društva saziva
GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
Godišnja Skupština akcionara „GAS PROMET" AD Pale održaće se u srijedu, 31.05.2023. godine u prostorijama Društva u Palama, ulica Boška Jugovića br. 18 sa početkom u 12,00 časova.
Za Skupštinu akcionara se predlaže sjledeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika)
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 23.05.2022.godine
3. Razmatranje i usvajanje:
3.1. Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2022. god.
3.2. Finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu
3.3. Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu
4. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarenog dobitka,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva,
6. Donošenje odluke o visini, načinu obračuna i isplate naknade članovima Upravnog odbora,
7. Tekuća pitanja.
U slučaju da sjednica Skupštine ne bude održana 31.05.2023 godine, ponovna sjednica će se održati u utorak, 06.06..2023 godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Svakom akcionaru koji to zahtijeva može se obezbijediti kopija materijala po svim tačkama dnevnog reda u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici imaće svi akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra o stanju akcija na dan 22.05.2023. godine lično, putem zastupnika ili punomoćnika.
UPRAVNI ODBOR