DUNAV OSIGURANJE a.d.
BANJA LUKA
- Upravni odbor-
Na osnovu člana 304. stav 1, tačka g., a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima stav 1, tačka 2, podtačka d,đ,e (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23 ) i člana 58. Statuta DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, broj - prečišćeni tekst, broj 01-79-4-1-5/20 od 26.02.2020. godine, Upravni odbor DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, na 96. sjednici, održanoj dana 25.04.2023. godine, upućuje
POZIV
za 71. redovnu sjednicu Skupštine akcionara
DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 16. 06.2023. godine (petak) u prostorijama „DUNAV OSIGURANJE" a.d. Banja Luka, u Ulici Veselina Masleše broj 28, sa početkom u 14,00 časova
Za 71. redovnu sjednicu je predložen slijedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika na sjednici Skupštine.
1.1 .Imenovanje Komisije za glasanje (verifikaciona komisija).
1.2 .Imenovanje zapisničara.
1.3 .Imenovanje ovjerivača zapisnika.
1.4 .Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje (verifikacione komisije).
2. Prijedlog odluke o usvajanju Zapisnika sa 70. vanredne sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka.
3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2022. godinu,
4. Prijedlog odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine
5. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o nekonsolidovanim finansijskim izvještajima „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka za 2022. godinu sa analizama i prilozima uz izvještaj o obavljenoj reviziji nekonsilodavnih finansijskih izvještaja za 2022. godinu.
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o vrednovanju sredstava za 2022. godinu;
7. Prijedlog odluke o usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka, i to:
- Mišljenja na finansijke izvještaje i godišnji Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu,
- Mišljenja aktuara o ulaganjima sredstava tehničke rezerve i minimalnog garantnog fonda za poslove neživotnih osiguranja''Dunav osiguranja'' a.d .Banjaluka na dan 31.12.2022. godine
- Mišljenja ovlašćenog aktuara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka na Izveštaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2022. godinu.
8. Prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2022. godine;
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka za 2022. godinu.
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka za 2022. godinu,
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Interne revizije Društva u periodu 01.01.-31.12.2022. godine;
12. Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovne politike i plana „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka za 2023. godinu.
13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka za 2022. godinu.
14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka u vezi sa finansijskim izvještajima za 2022. godinu.
15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka i povezanih lica za 2022. godinu.
16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Dunav osiguranju" a.d. Banja Luka, za 2022. godinu.
17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka za 2022.godinu
18. Prijedlog Odluke o imenovanju ovlašćenog aktuara u „Dunav osiguranju" a.d. Banja Luka za 2024. godinu.
19. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Društva
20. Prijedlog Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Društva
21. Ostala pitanja.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 06.06.2023. godine.
Ukupan broj akcija sa pravom glasa na 71.redovnoj sjednici Skupštine akcionara iznosi 153.413 običnih ( redovnih ) akcija , klase „A". Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine prisutni i zastupani akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa ( obična većina ). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su, u skladu sa zakonom o privrednim društvima glasali pisanim putem.
Skupština društva donosi odluke natpolovičnom većinom glasova akcionara, vlasnika običnih (redovnih) akcija.
Materijal za Skupštinu akcionara, predložen dnevnim redom, objavljen je na Internet stranici DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka: www. dunav. ba kao i na sajtu Banjalučke berze: www. blberza. com
Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine Društva i ima pravo glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanje odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Sve informacije i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, ili na kontakt telefon 051/246-108, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 časova.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, u 15,00 časova i sa istim dnevnim redom.
Broj : 01-561-30-1/23
Dana: 25.04.2023. godine
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
______________________________
Zoran Subotić