ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI CENTAR
"BANjA VRUĆICA"a.d.
Broj: SP-27/2023
Datum: 25.04.2023. godine
Na osnovu člana 304. stav 1. tačka „g" i člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) te člana 75. stav 1. tačka 4. Statuta Društva, Upravni odbor je na svojoj 14. redovnoj sjednici koja je održana dana 25.04.2023. godine, donio sledeću
ODLUKU
o sazivanju godišnje Skupštine akcionara
ZTC "Banja Vrućica" a.d.
Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva ZTC "Banja Vrućica"saziva za 20.06.2023.godine, sa početkom u 12:00 časova u hotelu "Kardial", u Banji Vrućici.
Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sledećem dnevnom redu:
1.Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine
2.Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3.Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine akcionara od 08.06.2022. godine
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Upravnog odbora o poslovanju ZTC "Banja Vrućica" a.d. za period I-XII 2022. godine
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu, sa prijedlogom za raspodjelu dobiti
7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanih finasijskih izvještaja Društva za 2022. godinu
8. Razmatranje i usvajanje posebnog izvještaja Upravnog odbora o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica
9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu.
Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista i na internet stranici Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 10.06.2023. godine.
Svim akcionarima koji posjeduju 2% i više akcija Društva, biće dostavljen poziv o održavanju Skupštine akcionara sa svim materijalima i prijedlozima odluka.
Društvo obezbjeđuje uvid u finansijske izvještaje, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2022. godini,kao i sve druge pisane materijale prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.
Ukoliko Skupština zbog nedostatka kvoruma ne bude održana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za isti dan, u 14:00 časova, i na istom mjestu.
Predsjednik Upravnog odbora
Slobodan Ćurčić