KP „VODOVOD" a.d. Gradiška
Na osnovu člana 7. tačka l. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 75/04 i 78/11), člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 51. tačka 15. Statuta KP „Vodovod" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj, dana 12.05.2023. godine, donosi
ODLUKU
Saziva se XVI redovna sjednica Skupštine akcionara KP „Vodovod" a.d. Gradiška, koja će se održati, dana 21.06.2023. godine (srijeda), u 10,00 časova u prostorijama preduzeća, Kozarskih brigada 36A u Gradišci.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela (Komisija za glasanje (3. člana), zapisničar, 2 (dva) ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XV redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2022. godine,
3. Razmatranje i usvajanje:
a) izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja pred-uzeća za 2022. godinu,
b) finansijskih izvještaja preduzeća za 2022.godinu,
v) izvještaja o poslovanju preduzeća za 2022. godinu,
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti preduzeća za 2022.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora preduzeća za 2022. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja preduzeća za 2023.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja preduzeća za period 2023-2025.god.,
8. Razmatranje i usvajanje Plana investicija za period 2023-2025.god.,
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja pred-uzeća za 2023. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora,
11. Razno.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 11.06.2023.godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana sjednica Skupštine ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljena sjednica će se održati 28.06.2023.godine (srijeda), na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari preduzeća da sve informacije i materijale, u vezi održavanja godišnje Skupštine, mogu dobiti u sjedištu Preduzeća i na internet stranici Banjalučke berze.
Broj: 0.10-822-2/23
Datum: 12.05.2023.godine.
Predsjednik Nadzornog odbora
Branka Trninić, dipl.inž.građ. s.r.