Na osnovu odredaba člana 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 50., 52. i 53. Statuta „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka - prečišćeni tekst, Nadzorni odbor, na Devetoj sjednici, održanoj 29.05.2023. godine, donio je Odluku broj: 793/23, na osnovu koje
SAZIVA
Šesnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka
Šesnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održaće se 30.06.2023. godine (utorak), sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama Društva, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka, sa sljedećim
DNEVNIM REDOM:
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
1.2. Izbor komisije za glasanje,
1.3. Izbor zapisničara,
1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Šesnaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održane 26.12.2022. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Društva za konsalting i reviziju „BDO" d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2022. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2022. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja „Industijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2022. godinu,
6. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2022. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2022. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2022. godinu,
9. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad Direktora odjeljenja interne revizije;
10. Razmatranje i usvajanje informacije o zaključenom Sporazumu sa Ministarstvom finansija Republike Srpske O načinu izmirenja obaveza "Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka prema Republici Srpskoj, Ministarstvu finansija po osnovu presude Vrhovnog suda Republike Srpske broj: 57 0 Ps 114135 22 Rev 2 od 1.9.2022. godine.
11. Razno.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 20.06.2023. godine.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično, mogu u skladu sa Uputstvom o načinu zastupanja akcionara na skupštini akcionara („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/09), glasati putem punomoćnika, kao i glasati pisanim putem.
Skupštinske materijale akcionari mogu dobiti na uvid u prostorijama „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka, svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 15,00 časova, do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 30.06.2023. godine (utorak) sa početkom u 14,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Sve dodatne informacije u vezi sa zakazanom sjednicom Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon broj: 051/450-261.
NADZORNI ODBOR