"PRIJEDORČANKA" A.D. PRIJEDOR
Brezičani bb Prijedor
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.127/08, 58/09 i 100/11,67/13,100/17,82/19,17/23) i člana 82. Statuta, Upravni odbor „PRIJEDORČANKA" A.D. PRIJEDOR dana 25.05.2023.godine donio je odluku br. 543/2023 kojom
SAZIVA
Tridesetu Skupštinu akcionara (godišnja skupština) „PRIJEDORČANKA" A.D. PRIJEDOR koja će se održati dana 30.06.2023. godine (petak) sa početkom rada u 9 časova.
Skupština akcionara održaće se u sjedištu Društva u Prijedoru, Brezičani bb.
Za Tridesetu (godišnju) Skupštinu akcionara utvrđuje se sledeći dnevni red;
1. Izbor predsjednika skupštine.
2. Izbor radnih tijela skupštine (komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara).
3. Izvještaj komisije za glasanje.
4. Usvajanje zapisnika sa Dvadeset devete (godišnje) Skupštine akcionara održane dana 11.05.2022. godine.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:
- Godišnjim finansijskim izvještajima društva za 2022. godinu.
- Izvještaju nezavisnog revizora za 2022. godinu.
- Izvještaju o poslovanju društva za 2022. godinu.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspoređivanju godišnje dobiti po Finansijskim izvještajima za poslovnu 2022. godinu.
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za2022. godinu.
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023.god.
Materijali za Skupštinu akcionara mogu se razgledati u prostorijama Društva, svakog radnog dana od osam do petnaest časova.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara održaće se istog dana sa početkom rada u 9 časova i 30 minuta, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno na dan 20.06.2023. godine.
Upravni odbor
"Prijedorčanka" a.d. Prijedor