Broj : 2467-NO/23
Banja Luka, 30.05.2023. godine
Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 32. alineja 5. Statuta Lutrije RS a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća na 29. sjednici održanoj dana 30.05.2023. godine, donosi
ODLUKU
o sazivanju Osamnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara
Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka
I
Saziva se Osamnaeste redovna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 30.06.2023. godine (petak) u direkciji Preduzeća u ulici Vuka Karadžića br. 2 Banja Luka sa početkom u 12,00 časova.
II
Za sjednicu je predviđen sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine
-predsjedavajućeg Skupštine
-komisije za glasanje
-zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa dvadesetčetvrte vanredne sjednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za period 01.01. - 31.12.2022. godine;
4. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja o poslovanju za period 01.01.-31.12.2022. godine
- Godišnjeg finansijskog izvještaja za period 01.01.-31.12.2022. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za period 01.01. -31.12.2022. godine;
6. Razmatranje i usvajanje konsolidovanih finansijskih izvještaja za period 01.01.-31.12.2022. godine;
7. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti ostvarene u 2022. godini;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za period od 24.05.2022. do 30.05.2023. godine;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za period od 24.05.2022. do 30.05.2023. godine;
10. Ostala pitanja
III
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 01.07.2023. godine sa početkom u 12,00 časova na istom mjestu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 20.06.2023.godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com
IV
Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za XVIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u dnevnom listu na teritoriji Republike Srpske.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik
Nadzornog odbora
Miloš Aćić