MH «ERS» - MP D.D. TREBINjE
ZEDP «ELEKTRO- BIJELjINA» AD BIJELJINA
Broj:6381/2023-NO/XXV-24.2.
Dana, 19.06.2023. godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 44. tačka 4. Statuta MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 6381/2023-NO/XXV-24.1 od 19.06.2023. godine, Nadzorni odbor Preduzeća
SAZIVA
Vanrednu Skupštinu akcionara, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina koja je po redu 67. sjednica, koja će se održati dana 10.07.2023. godine (ponedeljak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.
Vanredna Skupština akcionara se saziva radi: usvajanja Plana poslovanja i Konsolidovanog plana poslovanja ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2023. godinu, usvajanje Plana poslovanja i Konsolidovanog plana poslovanja za period 2023.-2025. godine.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 66. sjednice Skupštine akcionara od 03.04.2023. godine
5 . Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja MH "ERS" - MP a.d. Trebinje -ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2023. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja MH "ERS" - MP a.d. Trebinje -ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina za period 2023. - 2025. godine
7. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog Plana poslovanja MH "ERS" - MP a.d. Trebinje -ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2023. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog Plana poslovanja MH "ERS" - MP a.d. Trebinje -ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za period 2023. - 2025. godine
U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 10.07.2023. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 17.07.2023. godine u 11,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 01.07.2023. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.
Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
NADZORNI ODBOR