JAVNO PREDUZEĆE RAD a.d. BRATUNAC
Broj: 192/2023
Dana: 04.07.2023. godine
Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (Službeni Glasnik Republike Srpske broj: 75/04 i 78/11), člana 46 . stav 1. tačka 4. Statuta JP RAD a.d.Bratunac i Odluke broj 191/2023 godine, Nadzorni odbor preduzeća
SAZIVA
XXIII (dvadesettreću) redovnu Skupštinu akcionara JP RAD a.d.Bratunac koja će se održati u utorak 08.08.2023 godine u prostorijama preduzeća u ulici Svetog Save broj 252 u Bratunacu sa početkom u 11h.
Za Sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara.
2. Izbor zapisničara , dva ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje.
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje.
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane dana 08.05.2023 god.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izvještaja za 2022. godinu.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju preduzeća za 2022.g
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog Izvještaja o poslovanju preduzeća za 2022. godinu.
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2022 g.
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2022 .godinu.
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanje Plana poslovanja za 2023 godinu.
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanje Plana poslovanja za 2023-2025 godinu.
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izvještaja za 2023. godinu.
13. Donošenje odluke o razrješenju vd. Nadzornog odbora u JP»RAD» a.d. Bratunac .
14. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. Nadzornog odbora u JP «RAD» a.d.Bratunac.
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora u JP RAD a.d. Bratunac, ispred kapitala opštine Bratunac.
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor dva člana Nadzornog odbora u JP RAD a.d. Bratunac, ispred kapitala opštine Bratunac.
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju komisije za izbor dva člana Nadzornog odbora u JP RAD a.d. Bratunac, ispred kapitala opštine Bratunac.
U slučaju da se dvadesettreća (XXIII) redovna Skupština akcionara ne bude održala u zakazano vrijeme , ponovljena Skupština će biti održana 14.08.2023 godine na istom mjestu , u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom kao i zakazana Skupština.
Uvid u materijal se može izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 7-15 h. u upravnoj zgradi JP "RAD"a.d. Bratunac u ulici Svetog Save broj 84. u Bratuncu.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoći učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju svi akcionari upisani u Knjigu akcionara koja se vodi kod Cen-traknog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka , izdata sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara, to jest sa stanjem na dan 29.07.2023. godine.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.
Predsjednik v.d. Nadzornog odbora
Đurković Predrag, dip.ing.saob.