PD „SEMBERIJA" A.D.
BIJELJINA
Broj: 579-1/23
Datum: 11.07.2023. godine
U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i članom 43. Statuta PD „SEMBERIJA" a.d. Bijeljina, Upravni odbor PD „SEMBERIJA" a.d. Bijeljina na sjednici održanoj dana 11.07.2023. godine donio je odluku kojom
S A Z I V A
XX redovnu sjednicu Skupštine akcionara PD „SEMBERIJA" a.d. Bijeljina, koja će se održati dana 18.08.2023. godine (petak) u 12,00 časova u poslovnim prostorijama Društva, Novo Selo br. 31, 76300 Bijeljina.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Izbor radnih tijela (predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerivači zapisnika, komisija za glasanje),
2. Usvajanje izvještaja o verifikaciji mandata Skupštine akcionara,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane 28.06.2022. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2022. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022. godinu,
9. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva,
10. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva,
11. Donošenje odluke o visini naknade za rad članova Upravnog odbora Društva,
12. Razno
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 08.08.2023. godine. /deseti dan prije dana održavanja Skupštine/. Za donošenje odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih i akcionara koji glasaju pismenim putem, s tim da se članovi upravnog odbora biraju kumulativnim glasanjem.
Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom Društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van BiH - apostile pečatom.
Pravo na predlaganje izmjena i dopuna dnevnog reda i pravo na postavljanje pitanja, akcionari ostvaruju na način i u rokovima u skladu sa članom 275. Zakona o privrednim društvima.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini dostupni su akcionarima na internet stranici Banjalučke berze, kao i na uvid u prostorijama Društva u periodu od 9 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Ilija Novaković, s.r.