Na osnovu člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" broj: 127/08 i 58/09, 100/11, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023), Upravni odbor "HERCEGOVINAPUTEVI" a.d. Trebinje
SAZIVA
Dvadesettreću (XXIII) redovnu Skupštinu akcionara (godišnju skupštinu akcionara) Preduzeća za održavanje, zaštitu i građenje puteva "HERCEGOVINAPUTEVI"a.d. Trebinje koja će se održati dana 28.08.2023. godine (ponedeljak) sa početkom u 10,00 sati u prostorijama preduzeća.
Za sjednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela: predsjednik, zapisničar, komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika.
2. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje.
3. Usvajanje izvoda zapisnika sa prethodne XXII redovne skupštine akcionara Društva održane 27.06.2022. godine.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnog odbora Društva za 2022. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2022. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2022. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o dopuni šifre djelatnosti Društva i usklađivanje iste sa Statutom društva.
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala.
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o III (trećoj) emisiji redovnih akcija javnom ponudom.
12. Razno
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, a to je 18.08.2023. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljena skupština će se održati istog dana u 13 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva.
UPRAVNI ODBOR