MJEŠOVITI HOLDING „ERS" MP A.D. TREBINjE
ZP „ELEKTROKRAJINA" A.D. BANjALUKA
NADZORNI ODBOR
Broj: NO - 8287-1/23
Dana, 27.07.2023. godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 44. Statuta Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka Nadzorni odbor Preduzeća
SAZIVA
LXI sjednicu Skupštine akcionara
LXI (šezdeset prva) vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, zakazuje se za dan 15.08.2023. godine sa početkom u 10 časova. Skupština će se održati u prostorijama Direkcije Preduzeća, sala za sastanke na 4. spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 95.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
2. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa IX vanredne sjednice Skupštine akcionara.
4. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata.
5. Donošenje Odluka:
a) o odbacivanju prijedloga za člana Nadzornog odbora ispred malih akcionara;
b) o imenovanju članova Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske;
v) o imenovanju člana Nadzornog odbora ispred PREF-a.
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar sa stanjem na dan 06.08.2023. godine. Poziv o sazivanju Skupštine akcionara objavljen je «eć stranici berze, zatim «eć stranici Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka www.elektrokrajina.com i u najmanje dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske. Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Direkcije Preduzeća, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br.95.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 22.08.2023. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Pozivaju se akcionari i punomoćnici akcionara da dođu pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
NADZORNOG ODBORA
Milan Baroš, dipl.inž. el.