DUNAV OSIGURANJE a.d.
BANJA LUKA
- Upravni odbor-
Na osnovu člana 304. stav 1, tačka g., a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23 ) i člana 58. Statuta DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, broj - prečišćeni tekst, broj 01-79-4-1-5/20 od 26.02.2020. godine, Upravni odbor DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, na 97. sjednici, održanoj dana 19.07.2023. godine, upućuje
P O Z I V
za 72. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 15.09.2023. godine (petak)
u prostorijama „DUNAV OSIGURANJE"a.d. Banja Luka, u ulici Veselina Masleše broj 28, sa početkom u 12,00 časova
Za 72. vanrednu sjednicu je predložen sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika na sjednici Skupštine.
1.1. Imenovanje Komisije za glasanje (verifikaciona komisija)
1.2. Imenovanje zapisničara
1.3. Imenovanje ovjerivača zapisnika
1.4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje (verifikacione komisije).
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Zapisnika sa 71. redovne sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka od 16.06.2023. godine;
3. Prijedlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva za 2023. godinu,
4. Ostala pitanja.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 05.09.2023. godine.
Ukupan broj akcija sa pravom glasa na 72. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara iznosi 153.413 običnih (redovnih) akcija, klase „A".
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine prisutni i zastupani akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su, u skladu sa zakonom o privrednim društvima glasali pisanim putem.
Skupština društva donosi odluke, po predloženim tačkam dnevnog reda 1-3, natpolovičnom većinom glasova akcionara, vlasnika običnih (redovnih) akcija.
Materijal za Skupštinu akcionara, predložen dnevnim redom, objavljen je na Internet stranici DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka: www.dunav.ba kao i na sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com
Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine Društva i ima pravo glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanje odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Akcionar ili grupa akcionara koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine u roku od pet dana od dana objave saziva vanredne sjednice Skupštine.
Prijedlog za izmjenu i dopunu Dnevnog reda se mora sačiniti i dostaviti u pisanoj formi Upravnom odboru Društva u sjedištu Društva i sadržavati razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Akcionar može glasati lično ili preko punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
Punomoćnik akcionara mora imati ovlaštenje za zastupanje akcionara potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.
Punomoćnik je dužan predati Komisiji za glasanje pismeno ovlaštenje za zastupanje akcionara.
Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena u predmetnom Pozivu, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23).
Sve informacije i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, ili na kontakt telefon 051/246-108, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 časova.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, u 15,00 časova i sa istim dnevnim redom.
Broj: 01-1070-14-1/23
Dana: 19.07.2023. godine
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Zoran Subotić