«DOBOJINVEST» AD DOBOJ
Broj: 151 /23
Doboj:16.03.2023.godine
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br.127/08 i 58/09), Upravni odbor Društva na svojoj 20 sjednici održanoj dana 16.03.2023.godine,donio je
ODLUKU
o zakazivanju godišnje Skupštine akcionara
«DOBOJINVEST» AD DOBOJ
Godišnja Skupština akcionara "Dobojinvesta" a.d. Doboj zakazuje se za dan 10.10.2023. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva u Doboju, ul. Kralja Petra I br.15.
Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem
DNEVNOM REDU
1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Imenovanje radnih tijela (zapisničara,komisije za glasanje i ovjerivača Zapisnika)
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
4. Usvajanje zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara održane 29.11.2022.g
5. Razmatranje i usvajanje :
- 5.1. Finansijskih izvještaj Društva za 2022.godinu
- 5.2.Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finasijiskih izvještaj Društva za 2022. godinu
- 5.3. Izvještaj o poslovanju Društva za 2022.godinu
- 5.4. Donošenje Odluke o raspodjeli doboti za 2022.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike za 2023.godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme,ponovljena sjednica će se održati dana 13.10.2023. godine u 12,00 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: "Glas Srpske „i „Nezavisne novine".
Pravo glasa i pravo učešća na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti,sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara odnosno na dan 01.10.2023.god.
Uvid u materijale se može izvršiti svakog radnog dana u stručnoj službi «Dobojinvest» AD Doboj ulica Kralja Petra I br. 15, kancelarija broj 14.
Upravni odbor