Na osnovu člana 31. stav 31.1. tačka 31.1.1. Statuta UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj S-9/17 od 13.10.2017. godine, S-14/21 od 08.04.2021. godine i Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka o sazivanju vanredne XXXVII Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj NO-128/23 od 05.10.2023.godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje
O B A V J E Š T E Nj E
o sazivanju vanredne XXXVII Skupštine
akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka
Obavještavaju se akciononari UniCredit Bank Banja Luka da će se vanredna XXXVII Skupština akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održati dana 24.10.2023. godine (utorak), sa početkom rada u 11:10 časova, u sjedištu Banke u Banjoj Luci, u ulici Marije Bursać broj 7.
Za vanrednu XXXVII Skupštinu akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka je utvrđeno sljedeće:
D N E V N I R ED
1. Izbor predsjednika Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVI Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 29.09.2023. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati dividende akcionarima UniCredit Bank a.d. Banja Luka iz neto dobiti za 2020, 2021. i 2022. godinu
Poziv za Skupštinu UniCredit Bank a.d. Banja Luka sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na Skupštini biće dostupni akcionarima UniCredit Bank a.d. Banja Luka na internet stranici (www.unicreditbank-bl.ba) i na internet stranici Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (www.blberza.com), kao i na uvid u iste u
sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka, u Banjoj Luci, u ulici Marije Bursać 7, kancelarija Uprave - visoko prizemlje, svakim radnim danom, u vremenu od 08 do16 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na vanrednoj XXXVII Skupštini UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 14.10.2023. godine. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta UniCredit Bank a.d. Banja Luka, u Banjoj Luci pola sata prije početka Skupštine.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište UniCredit Bank a.d. Banja Luka najkasnije dan
prije dana održavanja Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.