Na osnovučlana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), člana 23, 24. i 43. stav 1. tačka g) STATUTA PREDUZEĆA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJALUKA i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda II vanredne Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-3623/23 od 11.10.2023.godine, Nadzorni odbor Preduzeća, saziva
II VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
II vanredna skupština akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka u 2023.godini, održaće se dana 30.10.2023. godine (ponedjeljak) u Banjoj Luci, u zgradi Uprave Preduzeća (aneks, I sprat), u Ul. kralja Petra I Karađorđevića broj 93, sa početkom u 13,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća održane 05.06.2023. godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Statuta Preduzeća.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Rebalansa plana rada i poslovanja Preduzeća za 2023.godinu.
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Rebalansa programa investicija Preduzeća za 2023.godinu.
Materijali i prijedlozi odluka se objavljuju na internet-sajtu Banjalučke berze i internet- sajtu Preduzeća. Akcionari Preduzeća imaju pravo da izvrše uvid u materijale, te prijedloge odluka za navedenu sjednicu Skupštine akcionara, u prostorijama Uprave Preduzeća svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 časova, počev od 13.10.2023. godine.
Sve predložene odluke po ovom dnevnom redu se donose običnom većinom glasova.
Pravni osnov za donošenje odluka i naznaka propisane većine za donošenje predloženih odluka, naznačeni su u preambuli prijedloga odluka.
Izvještaj Centralnog registra, kojim se utvrđuje pravo učešća ipravo glasa na skupštini akcionara, a koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, pribaviće se sa danom 20.10.2023.godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Preduzeća, zbog nedostatka kvoruma ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština će se održati dana 0b.11.2023.godine (ponedjeljak) sa istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu.
Pravo da učestvuju u radu sjednice imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju valjanu punomoć. Punomoć se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određenjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Potpis davaoca punomoći, fizičkog lica, mora biti ovjeren kod nadležnog organa. Punomoć pravnog lica potpisuje i ovjerava ovlašćeno lice u tom pravnom licu. Punomoć se može izdati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Potpisanu i ovjerenu punomoć, punomoćnik predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.
Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa zakonom, Statutom Preduzeća i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa, mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine. Prijedlog se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od 7 dana od dana objave saziva i dnevnog reda godišnje skupštine, odnosno u roku od 5 dana od dana objave saziva i dnevnog reda sjednice vanredne skupštine i isti se dostavlja Nadzornom odboru Preduzeća. Sva detaljna procedura o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, kao i drugim pravima, je propisana Statutom Preduzeća (prečišćeni tekst) i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, koji su obavljeni na internet stranici Preduzeća.
Obavještavaju se akcionari da su se dužni prijaviti za registraciju pola sata prije početka navedene sjednice.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Marko Mihajlović