SWISSLION INDUSTRIJA ALATA a.d. TREBINJE
Broj: 1119/2023
Trebinje, 01.11.2023. godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, člana 33. stav 1. tačka 14. Statuta Swisslion Industrije alata, a.d. Trebinje, Upravni odbor objavljuje:
POZIV
Za XXII sjednicu Skupštine akcionara Swisslion Industrija alata, a.d. Trebinje
(redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara)
XXII Sjednica Skupštine akcionara a.d. održaće se na dan 04.12.2023. godine /ponedeljak/ u Trebinju, ul. Nikšićki put br. 20 u Sali za sastanke sa početkom u 15 časova.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
a) Predsjedavajućeg Skupštine akcionara
b) Komisije za glasanje;
c) Ovjerivača zapisnika
d) Zapisničara i brojača glasova
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXI vanredne godišnje sjednice Skupštine akcionara (Izvjestilac: Predsjedavajući Skupštine)
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022. godinu (Izvjestilac: Predsjednik UO)
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu (Izvjestilac: Mirjana Šinik)
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu (Izvjestilac: Generalni direktor)
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2022. godinu (Izvjestilac: Šef računovodstva)
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti/pokriću gubitaka
8. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu
Ukoliko se sjednica ne može održati zbog nedostatka kvoruma, ista će se održati na dan 11.12.2023. godine (ponedeljak), u 15.00 časova u istim prostorijama.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale prema predloženom dnevnom redu na internet stranici: www.iat-tools.com
Generalni direktor SL IAT
Jovanka Uljarević