„NISKOGRADNJA" a.d. Teslić
Broj: 109-11/23
Datum: 07.11.2023. godine
Na osnovu člana 304. Stav 1, i člana 267. i 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), kao i člana 26. Statuta „NISKOGRADNJA" a.d. Teslić, Upravni odbor društva na sjednici održanoj dana 31.10.2023. godine objavljuje:
POZIV
Za održavanje 20. redovne Skupštine akcionara „NISKOGRADNJA" a.d. Teslić
Sjednica Skupštine akcionara održaće se 15.12.2023. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva u ulici Sime Lozanića br. 17, Teslić, sa sljedećim
DNEVNIM REDOM
1.Izbor radnih tijela Društva:
a) Predsjednika Skupštine,
b) Zapisničara i ovjerivača zapisnika,
c) Komisije za glasanje,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022. godinu,
5. Usvajanje Finansijskog izvještaja za 2022. godinu,
6. Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2022. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o ostvarenoj dobiti Društva za 2022. godinu,
8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2023. godinu,
9. Razno.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana na istom mjestu sa početkom u 13 časova.
Materijali za skupštinu mogu se preuzeti na web stranici Banjalučke berze (www.blberza.com). Uvid u materijal za Skupštinu može se izvršiti u sjedištu Društva svakog radnog dana od 10 - 14 časova. Punomoć za zastupanje akcionara na sjednici mora biti ovjerena. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 05.12.2023. godine.
Predsjednik UO