UPRAVNI ODBOR
Broj: UO 21 /R/23.
Dana: 15.11.2023. godine
Na osnovu člana 272. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13, 100/2017, 82/19 i 17/2023), te člana 34. Statuta Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, Upravni odbor Društva je na svojoj 21. (dvadesetiprvoj) redovnoj sjednici održanoj dana, 15.11.2023. godine, donio
ODLUKU
o sazivanju 39. (tridesetidevete) redovne sjednice
Skupštine akcionara Društva
I
Saziva se 39. (tridesetideveta) redovna sjednica Skupštine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, koja će se održati dana, 22.12.2023. godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10 časova.
II
Za 39. (tridesetidevetu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Upravni odbor je utvrdio sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Komisije za glasanje ;
1.2. Zapisničara i (2) dva ovjerivača zapisnika ;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 38. (tridesetiosme) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR " Ljubija " a.d. Prijedor ;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022. godinu, Društva
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu predstavnika osnivača RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor u Upravnom odboru „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor za 2022. godinu ;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu predstavnika osnivača RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor u Nadzornom odboru „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor za 2022. godinu ;
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2022. godinu, Društva ;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2022. godinu, Društva ;
9.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2022. godinu, Društva ;
10. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2022. godinu, Društva
11. Informacije o rezultatima poslovanja za 2022. godinu, povezanih pravnih lica ;
a) "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor ;
b) „Rudarski institut" d.o.o. Prijedor ;
v) d.o.o. „Tvek-Ljubija" Prijedor ;
12. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. i 2024. godinu, Društva.
III
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena će se održati dana, 29.12.2023. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
IV
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici il punomoćnici koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan, 12.12.2023. godine.
V
Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale, te dobiti kopije istih, svakog radnog dana u prostorijama Društva u vremenu od 09 - 14 časova, počev od dana objavljivanja Saziva.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnoj štampi (jednom dnevnom listu koji se distribuiše na teritoriji Republike Srpske), te na oglasnoj ploči Društva, internet stranici Društva i veb stranici Banjalučke berze.
Predsjednik Upravnog odbora
Nedeljka Vuković, master javnog zdravlja