UNICEP COMPANY AD BANJA LUKA
Broj: 1-10/23
Datum: 20.11.2023.
Na osnovu članova 267, 272 i 304 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 48 Statuta društva Unicep Company a.d. Banja Luka, Upravni odbor društva je na sjednici održanoj dana 20.11.2023. godine donio odluku kojom
SAZIVA
17. Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Unicep Company a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 25.12.2023. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama sjedišta Društva.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- predsjednika,
- komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne 16. redovne sjednice Skupštine,
3. Donošenje odluke o poništenju vlastitih akcija,
4. Donošenje odluke o drugoj emisiji akcija smanjenja osnovnog kapitala,
5. Razno.
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i % učešća u glasačkim pravima sa stanjem na dan 15.12.2023. godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u prostorijama sjedišta društva svakim radnim danom od 8 do 15 časova. Materijali i prijedlozi svih odluka objavljuju se i na internet sajtu Banjalučke berze.
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se istog dana i na istom mjestu sa početkom u 16 časova.
Upravni odbor