Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.75/04 i 78/11), člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.127/08, 58/09 i 100/11) i člana 14. Statuta AD "Zvornik stan" Nadzorni odbor je dana 23.11.2023. godine, donio:
ODLUKU
o sazivanju 19. redovne sjednice Skupštine akcionara
AD "Zvornik stan" Zvornik
Dana 28.12.2023. godine u 10 časova, u sali za sjednice Skupštine grada Zvornika održaće se 19. Redovna sjednica Skupštine akcionara AD "Zvornik stan" Zvornik sa sljedećim:
Dnevnim redom:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara AD "Zvornik stan"
2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
a) komisije za glasanje,
b) zapisničara,
v) dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja komisije za glasanje
4. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 2.12.2022. godine.
6. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta AD "Zvornik stan" Zvornik
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2022. godinu.
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2022 godinu.
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u 2022. godini.
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu.
11. Razno.
U slučaju da se skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati dana 29.12.2023. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme od 12 do 14 časova u prostorijama uprave Društva u kancelariji pravne službe.
Pravo učešća i pravo glasa se ostvaruje na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 19.12.2023. godine.
Na sjednicu Skupštine akcionara se pozivaju: predstavnik gradske uprave, predstavnik Grupa Fortis, predstavnik Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom a.d. Banjaluka i akcionari koji mogu lično ili putem opunomoćenika učestvovati u radu Skupštine akcionara.
Na Skupštinu se bez prava odlučivanja pozivaju: direktor Društva i predsjednik Nadzornog odbora.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa i ovlaštenog lica u Društvu.
NADZORNI ODBOR
Predsjednik Marko Milošević, dipl. inž.