Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS", br: 75/04 i 78/11) i članova 18. i 43. tačka g) Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), privremeni Nadzorni odbor Društva, dana 06.12.2023. godine
SAZIVA
LVI (vanrednu) sjednicu Skupštine akcionara
Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju
„Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka
Skupština će se održati 28.12.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 12.00 časova u kargo objektu na Aerodromu Banja Luka u Mahovljanima.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika LV (vanredne) Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje revidovanog Plana poslovanja za period 2023. - 2025. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje revidovanog Godišnjeg plana poslovanja za 2023. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za period 2024. - 2026. godina
7. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana poslovanja za 2024. godinu,
8. Donošenje Odluke o razrješenju privremenog Nadzornog odbora Društva i
9. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Društva.
Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 18.12.2023. godine.
Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 28.12.2023. godine u 13.00 časova, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.
Broj: 1683/23
Datum: 06.12.2023. godine
PREDSJEDNIK PRIVREMENOG
NADZORNOG ODBORA
Božidar Ivanović