„DRINA OSIGURANjE" AD MILIĆI
Broj: UO-75/2023
Datum: 07.12.2023.godine
Na osnovu člana 304.,člana 268., 307.st.2., a u vezi člana 272. i 281. Zakona o privrednim društvima („ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17,82/19 i 17/23), člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „Drina osiguranje" Milići, Upravni odbor „Drina osiguranje" AD, dana 07.12.2023. godine, donosi
ODLUKU
o sazivanju druge vanredne sjednice
Skupštine akcionara Društva u 2023.godini
Saziva se druga vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „Drina osiguranje" Milići u 2023.godini, koja će se održati dana 25.12.2023. godine u 14,00 (ponedeljak) u sjedištu Društva u Milićima, Ulica 9. Januar broj 4., Milići i utvrđuje se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine,
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izbor tri člana komisije za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju,
6. Tekuća pitanja.
U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 10.01.2024. godine na istom mjestu sa početkom u 14,00 časova, sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari koji na dan 15.12.2023.go-dine budu upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).
Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu „Drina osiguranja" AD Milići, ul. Ulica 9. Januar broj 4., Milići, Sektor za pravne poslove, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.
Predsjednik Upravnogodbora
mr Rajko Dukić s.r.