MH "ELEKTROPRIVREDA RS"
ZEDP "ELEKTRO- BIJELJINA" AD BIJELJINA
Nadzorni odbor
Broj: 13025/2023-NO/XXVII
Dana,11.12.2023.godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 44. tačka 4. Statuta MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 13025/23-/XXVII-35.1. od 11.12. 2023. godine, Nadzorni odbor Preduzeća
SAZIVA
Redovnu Skupštinu akcionara, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a. d. Bijeljina koja je po redu 68. sjednica, koja će se održati dana 15.01.2024. godine (ponedeljak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.
Redovna Skupština akcionara se saziva radi: usvajanja revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2022. godini, usvajanja revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju u 2022.godini, usvajanja Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2022. godini i drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine akcionara.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 67. vanredne sjednice Skupštine akcionara od 10.07.2023. godine
5. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Nadzornog odbora ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 27.02.2023. godine do 11.12.2023. godine
b. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Odbora za reviziuju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 30.01.2023. godine do 11.12.2023. godine
7. Razmatranje i usvajanje Izještaja o povezanim licima u 2022. godini
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Sgapg. Tćogp1op d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2022.godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Sgapg. Tćogp1op d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2022.godinu
10. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Sgagp: Tćogp1op d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2022. god.
11. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Sgagp: TćoggLjš d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskog izvještaja za 2022. god.
12. Razmatranje i usvajanje revidovanog Konsolidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2022. godini
13. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2022. godini
14. Razmatranje i usvajanje revidovanog Konsolidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2022. godini
15. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2022. godini
16. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2022. godini
17. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih lica u 2022. godini
18. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2022. godinu
U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 15.01.2024. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 16.01.2024. godine u 11,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 05.01.2024. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.
Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na vdeć stranici ZEDP «Elektro-Bijeljina» ad Bijeljina, www.elektrobijeljina.com.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
PREDSJEDNIK NO
Mile Jovanović, dipl.ek.