„Nešković osiguranje" a.d. Bijeljina
Broj: UO-CCLXIV-04/2024
Dana, 12.01.2024. godine
Na osnovu člana 304. a u vezi člana 272. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 48. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „Nešković osiguranje" Bijeljina, Upravni odbor „Nešković osiguranje" a.d. na sjednici održanoj dana 12.01.2024. godine donosi
ODLUKU
o sazivanju XVIII (osamnaeste) vanredne sjednice
Skupštine akcionara Društva
Saziva se XVIII (osamnaesta) vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „Nešković osiguranje" Bijeljina koja će se održati dana 31.01.2024. godine (srijeda) u 12:00 časova, u prostorijama Društva u Bijeljini u Ulici Sremska broj 3 i utvrđuje se sledeći dnevni red:
1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika za osamnaestu vanrednu sjednicu Skupštine Društva,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodno održane tridesetdruge redovne sjednice Skupštine,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2023. godinu,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o imenovanju ovlaštenog aktuara za poslovnu 2024. godinu,
5. Razno.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari koji su na dan 21.01.2024. godine, upisani kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem svog punomoćnika učestvuju u radu sjednice Skupštine Društva. Skupština može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju kvalifikovanu dvotrećinsku većinu od ukupnog broja akcionara akcija sa pravom glasa, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismeno. Punomoć o zastupanju akcionari dostavljaju na adresu sjedišta Društva u Bijeljini u Ul. Sremska br. 3, sa naznakom Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove, najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 07.02.2024. godine na istom mjestu sa početkom u 11:00 časova, sa istim dnevnim redom. Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu „Nešković osiguranje" a.d. Bijeljina u Ul. Sremska broj 3, Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Tomo Simić