Mješoviti Holding „ERS"- MP a.d. Trebinje
ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale
Nadzorni odbor
Broj: NO-514-1/24
Datum, 18.01.2024. godine
Na osnovu člana 44. stav (1) tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale, saglasno članu 10. tačka 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale telefonskim usaglašavanjem i izjašnjavanjem putem e-maila svih članova Nadzornog odbora, dana 18.01.2024. godine
SAZIVA
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale
Vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 07.02.2024. godine (srijeda) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održane dana 25.12.2023. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog Plana Poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i „OIE BiM" d.o.o. Pale za 2024. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog Plana Poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje- ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i „OIE BiM" d.o.o. Pale za period 2024.-2026. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Plana Poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje- ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2024. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Plana Poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za period 2024.-2026. godine.
Odluke navedene u Dnevnom redu donose se običnom većinom glasova akcionara koji prisustvuju sjednici lično ili putem punomoćnika.
U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 07.02.2024. godine, ponovljena vanredna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 14.02.2024. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 28.01.2024. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278a. Zakona o privrednim društvima.
Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Prijedlozi Odluka i materijal koji će se razmatrati na ovoj sjednici Skupštine akcionara biće objavljeni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća, a u uvid u isti može se izvršiti i svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva, u prostorijama Preduzeća u terminu od 7:00 do 15:00 časova.
Predsajednik Nadzornog odbora
Branko Koroman, dr tehničkih nauka