Broj:02-150-22-3/24
Datum: 02.02.2024. god.
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima, čl. 50. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 258. sjednici održanoj 02.02.2024. godine donio je:
ODLUKU O SAZIVU
50. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati u sjedištu društva dana 21.02.2024.
sa početkom u 10,00 časova
Član 1.
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:
I Prethodni postupak:
1. Izbor Predsjednika Skupštine Akcionara;
2. Izbor Komisije za glasanje;
3. Izbor Zapisničara;
4. Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;
6. Usvajanje dnevnog reda.
II Redovni postupak:
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 49. sjednice Skupštine Akcionarskog Društva;
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2024. godinu;
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana investicione politike za 2024. godinu;
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora;
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju;
6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti;
7. Tekuća pitanja.
Član 2.
Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istima.
Član 3.
Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.
Član 4.
Na samoj skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.
Član 5.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 11.02.2024. godine.
Član 6.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Član 7.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Član 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Napomena:
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web strani Društva www.auraosiguranje.com
Dostaviti:
-akcionarima
-članovima UO
-direktoru
-AZORS
-CRHOV
-a/a
Predsjednik Upravnog odbora
________________________
Radenko Vujić