AD "DISTRIBUTIVNI CENTAR" BIJELJINA,
Neznanih junaka 69
UPRAVNI ODBOR
BROJ: UO-65-03/24
DATUM: 19.02.2024.god.
Na osnovu člana 19. i člana 29. Statuta AD "Distributivni centar"Bijeljinal Upravni odbor, na sjednici, održanoj dana 19.02.2024.godine! donio je
ODLUKU
Saziva se 26. redovna Skupština akcionara AD ''Distributivni centar'' Bijeljina, za dan 22.03.2024.god., sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Društva, ulica Neznanih junaka 69.
Za 26. redovnu Skupštinu akcionara AD''Distributivni centar''Bijeljina, predložen je
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- komisije za glasanje,
- zapisničara i
- dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje:
- Revizorskog izvještaja za 2023.godinul
- Izvještaja o poslovanju za 2023.godinul
- Finansijskih izvještaja za 2023.godinu,
- Prijedloga odluke o načinu pokrića gubitka;
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o prodaji dijela imovine Društval
7. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024.godinu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru na dan 12.03.2024.godine, lično, putem zastupnika ili punomoćnika.
Kopije materijala za Skupštinul akcionari mogu dobiti svakim radnim danom u prostorijama AD ''Distributivni centar'' Bijeljina, ul. Neznanih junaka 69.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana, odnosno 23.03.2024.godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Upravni odbor
AD „Distributivni centar" Bijeljina