Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 44. tačka 4. Statuta MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, Nadzorni odbor
SAZIVA
Pedeset petu vanrednu sjednicu skupštine akcionara
MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj
Pedeset peta vanredna sjednica skupštine akcionara MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj održaće se dana 12.3.2024. godine (utorak) u sali za sastanke MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, ulica Nikole Pašića 77. u Doboju, sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
Dnevni red:
1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 54. vanredne sjednice skupštine akcionara
3. Usvajanje Plana poslovanja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2024. godinu
4. Usvajanje Plana poslovanja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za period 2024-2026. godine
5. Donošenje odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ispred MH „ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka
6. Donošenje odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor jednog člana Nadzornog odbora ispred MH „ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka
7. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Nadzornog odbora ispred MH „ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka
8. Razno
U slučaju da se 55. vanredna sjednica skupštine akcionara ne održi dana 12.3.2024. godine, ponovljena skupština akcionara održaće se dana 19.3.2024. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica.
Pripremljeni materijal po predloženom dnevnom redu može se staviti na uvid zainteresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva do održavanja skupštine, u terminu od 8,00 do 14,00 časova u stručnoj službi preduzeća.
Materijal za sjednicu skupštine akcionara možete pogledati na internet stranici www.elektrodoboj.net.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno 2.3.2024. godine.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu skupštine akcionara.
U Doboju, 23.02.2024. godine
Broj: NO-2194/24
Predsjednik Nadzornog odbora
Dr Ljubiša Lukić, s.r.