Broj:03-278-22-3/24
Datum: 01.03.2024. godine
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima i člana 35. Statuta mikrokreditnog društva „AURIS" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na LIII sjednici održanoj 01.03.2024. godine donio je:
ODLUKU O SAZIVU XVI VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati u sjedištu društva dana 19.03.2024. godine sa početkom u 13,00 časova
Član 1.
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:
I Prethodni postupak
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Izbor Komisije za glasanje
3. Izbor zapisničara
4. Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
6. Usvajanje dnevnog reda
II Redovni postupak
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XV sjednice Skupštine akcionarskog Društva;
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke drugoj emisiji obveznica upućenih investitorima u RS;
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju prospekta za ulaganje u obveznice iz druge emisije;
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju internog revizora;
5. Tekuća pitanja.
Član 2.
Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istim.
Član 3.
Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Napomena:
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 09.03.2024. godine.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva.
Predsjednik Upravnog odbora
Nenad Sladojević