Broj:NO-12-04-1/24
Datum: 11.04.2024.
Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/04 i 78/11 ), člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, broj: SA-16-03/12 od 29.06.2012. godine, broj: SA-11-05/13 od 15.02.2013. godine, broj: SA-18-08/14 od 13.06.2014. godine, broj: SA-27-15/18 od 21.01.2019. godine, broj: SA-07-13/19 od 18.02.2019. godine, broj: SA-22-09/21 od 23.08.2021. godine, broj: SA-09-10/22 od 15.04.2022. godine i broj: SA-31-22/22 od 30.12.2022. godine, Nadzorni odbor Društva je, na osmoj sjednici, održanoj telefonskim putem dana 11.04.2024. godine, donio Odluku o utvrđivanju dnevnog reda i sazivanju III vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva broj: NO-12-04/24, te u skladu sa navedenim
SAZIVA
III vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje -
ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
Saziva se III vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za dan 29.04.2024. godine, sa početkom u 12.00 časova, u poslovnim prostorijama Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Nemanjina bb, u Foči.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela:
- predsjednika Skupštine akcionara;
- komisije za glasanje;
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, održane dana 16.02.2024. godine;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na trajnu poslovnu saradnju i povezivanje sa Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje putem pristupanja novog člana (Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje) društvu Hidroelektrane „BISTRICA" društvo sa ograničenom odgovornošću Foča i povećanje osnovnog kapitala društva novčanim ulogom novog člana;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Ugovora o osnivanju društva Hidroelektrane „Bistrica" društvo sa ograničenom odgovornošću Foča;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju instrukcije za glasanje predstavniku kapitala MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u Skupštini Hidroelektrane „Bistrica" društvo sa ograničenom odgovornošću Foča;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Investicione odluke privremenog Nadzornog odbora Hidroelektrane „Bistrica" d.o.o. Foča za izgradnju Hidroelektrana B-1, B-2a i B-3 na rijeci Bistrici broj: NO-22-9/22 od 18.02.2022. godine;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Društva, broj: NO-10-07/24 od 28.03.2024. godine o dokapitalizaciji Hotel „Comsar Rudo"doo Rudo povećanjem osnovnog kapitala preduzeća novčanim ulogom odnosno konverzijom potraživanja u udio Osnivača;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hotel „Comsar Rudo" doo Rudo - prečišćeni tekst broj: OPU 274/2023 od 03.04.2023. godine;
10. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju instrukcije za glasanje predstavniku kapitala MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u Skupštini Hotel „Comsar Rudo" doo.
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 29.04.2024. godine, ponovljeno zasjedanje održaće se dana 07.05.2024. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, tj. na dan 19.04.2024. godine.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom Preduzeća.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno, ponovljenom zasjedanju Skupštine mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278 a. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23). Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica da, lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pisanim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad.
Odsutni akcionar može glasati i pisanim putem (preporučena pismena pošiljka, telefaks ili korištenjem drugih tehničkih sredstava), a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju ako stigne do početka zasjedanja Skupštine, na adresu Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje -ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad bb, ili na telefaks broj +387 58 620 202.
Pisane izjave prispjele putem telefaksa (drugih tehničkih sredstava) koje u roku od 3 (tri) dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.
Ovaj Saziv je objavljen na internet stranici Banjalučke berze, u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", na internet stranici Preduzeća, kao i na oglasnoj tabli Preduzeća, u skladu sa Zakonom i Statutom određenim rokovima. Prijedlozi odluka koje se nalaze na Dnevnom redu zakazane Skupštine biće naznačeni u navedenim dnevnim listovima, dostupni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća i na oglasnim tablama Preduzeća. Uvid u prijedloge akata i materijale koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 08.00 do14.00 časova u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade - u Službi za pravne poslove.
Preduzeće obezbjeđuje kopije akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom Preduzeća, Zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Preduzeća u redovno radno vrijeme.
Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.
Predsjednik Nadzornog odbora,
Maja Antić, dipl. inž. el.