KP „KOMUNALAC" ad. LAKTAŠI
NADZORNI ODBOR
Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. Glasnik RS", broj 75/04 i 78/11), člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 54. Statuta KP „Komunalac" a.d. Laktaši, broj: 7-1-7/20 od 08.07.2020. godine, Nadzorni odbor KP „Komunalac" a.d. Laktaši, na sjednici održanoj dana 16.04.2024. godine, donio je:
ODLUKU
o sazivanju 17. redovne sjednice Skupštine akcionara
KP „Komunalac" a.d. Laktaši
Saziva se 17. redovna sjednica Skupštine akcionara KP „Komunalac" a.d. Laktaši, koja će se održati 23.05.2024. godine (četvrtak) u 11.00 časova, u sali skupštine grada Laktaši, ulica Karađorđeva 56, Laktaši.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor i imenovanje radnog tijela:
- predsjednika Skupštine,
- komisije za glasanje,
- ovjerivača zapisnika,
- zapisničara,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu,
b) Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu,
v) Finansijskog izvještaja Društva za 2023. godinu,
g) Izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2023. godinu,
d) Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2023. godinu,
đ) Predstavljanje planiranih aktivnosti (Plana poslovanja) za 2024. godinu,
4. Razno
Pozivaju se svi akcionari koji su na dan 13.05.2024. godine evidentirani u izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine Društva, kao i druga lica koja po zakonu, Statutu i opštim aktima Društva imaju pravo i dužnost da prisustvuju.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, tj. 13.05.2024. godine. Pravo glasa, o predloženim tačkama Dnevnog reda za 17. redovnu Skupštinu akcionara ima svih 302.047 običnih, redovnih akcija Društva. Svaka izdata obična akcija daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem. Ako na sjednici Skupštine postoji kvorum, odluke se donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, uključujući glasove akcionara koji se izjašnjavaju pismenim putem.
U skladu sa Statutom, Skupština akcionara će odlučivati kvalifikovanom većinom glasova akcionara, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem o tačkama Dnevnog reda za koje je potrebna kvalifikovana većina (na predmetnoj skupštini nisu predložene tačke za čije usvajanje je potrebna kvalifikovana većina glasova). Svaki akcionar, u skladu sa statutom, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjima iz Dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa Dnevnim redom.
Na sjednici skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora Društva mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uvrste u dnevni red Skupštine.
Prijedlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave saziva sjednice Skupštine.
Prijedlog iz prethodna dva stava koji se dostavlja Nadzornom odboru u sjedištu Društva, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu. Akcionar ne može da se računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova.
Ako Nadzorni odbor propusti, da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva, odgovori na zahtjev akcionara, ili ako on odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva. Akcionar koji ima pravo glasa u Skupštini, može da glasa lično ili putem punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Punomoć se može dati i elektronskim putem, pod uslovom da je obezbijeđena autentičnost te izjave.
Punomoć o zastupanju akcionara/fizičkog lica mora biti ovjerena kod organa nadležnog za ovjeru ili kod notara, a punomoć koju daje pravno lice kao akcionar, ovjerava se pečatom i potpisom ovlaštenog lica tog pravnog lica - akcionara.
Punomoć se može dati za jednu ili više sjednica Skupštine akcionara, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština, važi i za ponovljenu sjednicu, bez obzira na razloge ponavljanja.
Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici Skupštine pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini akcionara.
Na Skupštini nisu predložene odluke koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrijednosti.
Ako se redovna Skupština akcionara Društva ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 30.05.2024. godine, sa početkom u 11.00 časova sa istim predloženim dnevnim redom i na istom mjestu.
Akcionari mogu, od dana objave ove Odluke, pa do dana održavanja 17. redovne Skupštine akcionara, u sjedištu Društva, svakog radnog dana, u vremenu od 7.30-15.30 časova, izvršiti uvid u materijal za sjednicu te dobiti kopije materijala.
Ova odluka će se objaviti u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", te na internet stranici Banjalučke berze.
Ova odluka predstavlja poziv za sjednicu skupštine akcionara i ista se šalje na objavu dana 18.04.2024. godine.
Broj: 1-143/24
Datum: 16.04.2024. god.
Predsjednik
Nadzornog odbora
Bojana Milanović Kresojević