Na osnovu člana 7. tačka l. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 75/04 i 78/11), člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09,100/11,67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 51. tačka 16. Statuta KP „Vodovod" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj dana 16.04.2023. godine donosi
ODLUKU
Saziva se XVII redovna sjednica Skupštine akcionara KP „Vodovod" a.d. Gradiška, koja će se održati dana 29.05.2024 godine (srijeda) u 10,00 časova u prostorijama preduzeća, Kozarskih brigada 36A u Gradišci.
Za sjednicu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela (Komisija za glasanje (3. člana), zapisničar, 2 (dva) ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVI redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 21.06.2023. godine,
3. Razmatranje i usvajanje:
a) izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2023. godinu,
b) finansijskih izvještaja Preduzeća za 2023.godinu,
v) izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2023. godinu,
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća za 2023.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća za 2023. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Preduzeća za 2024.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Plana investicija za period 2024 -2026 godina,
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Preduzeća za 2024. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama djelatnosti preduzeća,
10. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta KP „Vodovod" a.d. Gradiška,
11. Razmatranje i donošenje:
a) Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora KP „Vodovod" a.d. Gradiška, ispred kapitala Grada Gradiška,
b) Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog oDbora KP "Vodovod" a.d. Gradiška, ispred kapitala Grada Gradiška.
v) Odluke o imenovanju Komisije za provođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora KP „Vodovod" a.d. Gradiška, ispred kapitala Grada Gradiška.
12. Razno.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu izvještaja Centarlnog registra sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 19.05.2024.godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljena sjednica će se održati 05.06.2024.godine (srijeda), na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Preduzeća da sve informacije u vezi održavanja godišnje Skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Preduzeća i na internet stranici Banjalučke berze.
Broj: 0.10-643-1/24
Datum: 16.04.2024.god.
Predsjednik Nadzornog odbora
Branka Trninić s.r.